证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-026
金陵华软科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三十次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 7 月 18 日以传真、
专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 7 月 23 日以现场和通讯
相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及
部分高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、
召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，
通过以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
为适应公司发展需要，公司拟变更注册地址，并根据注册地址变
更情况及《公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票上市
规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等有关规定，对《公司章程》进行全面梳理修订。变
更后的注册地址和《公司章程》相关条款的修订，最终以市场监督管
理部门核准登记的内容为准。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>
及其附件的公告》及《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订<股东会议事规则>的议案》
根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市
公司股东会规则》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《股
东会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》进行修
订。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》
《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届
选举。根据《公司章程》规定，公司第七届董事会设董事 7 名，其中
非独立董事 4 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。经公司董
事会审议，同意公司控股股东舞福科技集团有限公司提名翟辉先生、
张旻逸先生、田玉昆先生为第七届董事会非独立董事候选人。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司
于 2025 年 7 月 24 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会换届选举的公告》
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
换届选举第七届董事会独立董事的议案》
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》
《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届
选举。根据《公司章程》规定，公司第七届董事会设董事 7 名，其中
非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。经公司董
事会审议，同意提名李永军先生、刘彦山先生、王新安先生为第七届
董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深
圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司
于 2025 年 7 月 24 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会换届选举的公告》
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会拟定于 2025 年 8 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股
东大会，审议上述有关议案。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通
知的公告》。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十四日
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