证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-035
浙江亚太机电股份有限公司
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第八届
董事会第二十五次会议于 2025 年 7 月 23 日以通讯形式召开。公司于 2025 年 7
月 19 日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，
实到 9 人。会议由公司董事长黄伟中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开
程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事
候选人的议案》。
《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候
选人的议案》。
《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司
三、审议通过了《关于公司第九届独立董事津贴的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地实
现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董
事勤勉尽责，参照公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司经营效益情况，拟
定公司第九届董事会独立董事按 8 万/年（含税）按年发放津贴，独立董事参加
董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司
四、审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》，关
联董事黄伟中、黄伟潮、施兴龙、施正堂回避了表决。
《关于调整 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》详见《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。
五、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议
案》。
《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的公告》详见《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《关于增加金融衍生品交易业务额度的议案》。
《关于增加金融衍生品交易业务额度的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
《关于增加金融衍生品交易业务额度的可行性报告》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第四次会议审议通过。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。
《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第四次会议审议通过。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。
八、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
《 公司章程修正案》《公 司章程》（ 2025 年 7 月 ）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
九、逐项审议通过了《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》。
《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
《分红管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
《股东会网络投票实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
《关联交易管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
《对外长期投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
《控股股东行为规范》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
《会计师选聘制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
十、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。
《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
《内部财务控制制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
《 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
《环境信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
《子公司管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
《突发事件处理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
《 董 事 会 专 门 委 员 会 实 施 细 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
《内部审计管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
理制度>的议案》
《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
《印章管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
《 独 立 董 事 专 门 会 议 工 作 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
《 期 货 和 衍 生 品 交 易 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
《董事、高级管理人员离职管理制度》 详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、备查文件
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二○二五年七月二十三日
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