证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-057
甘肃上峰水泥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议
于 2025 年 7 月 23 日上午 10:00 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议
通知于 2025 年 7 月 17 日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出席董事
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法
有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》；
为进一步盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、满足资金需求，
公司及控股子公司宁夏上峰萌生建材有限公司拟继续与永 赢 金 融 租 赁有限公司
以售后回租的方式开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币 10,000 万元（含
体项目的实施等相关事宜。
本议案不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等相关规定，该交易额度在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会
审议。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、
《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司开展融资
租赁业务的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
二、审议通过《关于全资子公司出让对境外合资公司债权及资产权益的议
案》。
为妥善处理上峰 ZETH 水泥有限公司股东资格争议及股东权益问题，以及彻
底解决项目各项问题障碍，结合公司战略规划调整，经相关各方友好协商一致，
公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）拟与浙江省第
一水电建设集团股份有限公司（以下简称“浙水股份”）、ZETH 国际投资有限公
司（以下简称“ZETH 国际”）以及三方的相关方：朱荣军、上峰 ZETH、ZETH 水
泥有限公司、欧洲混凝土有限公司、ZETH 新标准有限公司、浙江浙水新能源有
限公司、浙江江能建设有限公司共同签署关于上峰 ZETH 的股权及债权转让协议
（以下简称“转让协议”），其中，上峰建材拟按照转让协议约定，将其享有的对
上峰 ZETH 的全部债权本息合计人民币 211,234,420.71 元（本息金额合计
以人民币 90,000,000 元转让给浙水股份,同时 ZETH 国际将其持有的上峰 ZETH58%
股权以 10,000 索姆（合计人民币约 820 元）转让给浙水股份,浙水股份因海外业
务发展需要，同意以上述价格受让上峰 ZETH58%的股权及债权。
本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的上市公司重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易
事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、
《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司出让对境外
合资公司债权及资产权益的议案》（公告编号：2025-059）。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
