国投证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为苏州
斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“斯莱克”或“公司”）向特定对象发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关规定，对斯莱克本次部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可20221529 号）同意注册，2022 年
行价格为 18.16 元/股，募集资金总额为人民币 837,479,998.40 元，扣除发行费
用 人 民 币 15,718,034.66 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
普通合伙）验证，并由其出具《苏州斯莱克精密设备股份有限公司验资报告》
（苏
公 W2022B091 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专
项账户，对募集资金实行专户存储，并与项目实施主体、保荐机构、存放募集资
金的银行签订了募集资金三方和四方监管协议。募集资金到账后已全部存放于公
司开设的募集资金专项账户内。存放与使用情况详见公司在巨潮资讯网披露的
《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-047）。
（二）募投项目基本情况
会第三十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意泰安设
备产线基地建设项目预计达到可使用状态日期由原定的 2024 年 3 月 30 日延期
至 2025 年 3 月 30 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项
目延期的公告》（公告编号：2024-021）。
第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前
募集资金投资项目的实际进展情况，将泰安设备产线基地建设项目预计达到可使
用状态日期由原定的 2025 年 3 月 30 日延期至 2025 年 9 月 30 日。具体内容详
见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-
截至本核查意见出具日，本次募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目达到预定
序 项目总投资 募集资金拟 募集资金累 募集资金
项目名称 可使用状态日
号 金额 投入金额 计投入金额 使用进度
期
泰安设备产线基地 2025 年 9 月
建设项目 30 日
二、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况
（一）部分募投项目结项及节余情况
截至本核查意见出具日，泰安设备产线基地建设项目已建设并调试完毕，达
到可使用状态。该项目承诺募集资金投资总额 25,000.00 万元，实际建设投入
日银行结息后实际余额为准），占该项目承诺募集资金投资总额的 30.74%，其中
到期，该部分资金将在到期后及时转入对应项目专户。
（二）募集资金产生节余的原因
采购、装修合同尾款等，因该等合同尾款支付时间周期较长，将节余金额补充流
动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。
公司承诺在该部分尾款满足付款条件时，将按照相关合同约定自筹资金支付。
募集资金管理的有关规定，审慎使用募集资金，结合项目的实际情况，在确保募
投项目总体目标和质量的前提下，合理管控设备采购、工程施工与建设，降低项
目建设成本，节约了部分募集资金支出。
募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。
（三）节余募集资金永久补充流动资金的计划安排
鉴于公司泰安设备产线基地建设项目已基本建设完毕，为提高资金的利用效
率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规
则》等有关规定，公司拟将上述募投项目节余募集资金 7,686.24 万元（包含尚
未支付的项目尾款、存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息后实际余额
为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营。节余募集资金转出后上述募集资
金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
三、履行的相关审议程序及意见
（一）独立董事专门会议审议情况
次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金，是基于募集资金投资项目的实际进展情况做出的审慎决定，有利于提高
募集资金使用效率，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合募集资金
管理的有关规定，同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金事项。
（二）董事会意见
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本次对部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会
审议。
（三）监事会意见
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为：本次对部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司长期发展方向，
有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，
符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议
通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股
东会审议通过方可实施。
综上，国投证券对斯莱克本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的事项无异议。
（此页无正文，为《国投证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有
限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签
章页）
保荐代表人：
商敬博 郭青岳
国投证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
