证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-040
苏州光格科技股份有限公司
关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资
金使用计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日召开第
二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整部分
募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》，同意公司使用截至
升级研发及量产项目、资产数字化运维平台研发项目、研发中心建设项目追加投
资。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项出具了无
异议的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金概况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州光格科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1177号），同意公司首次公开发行
股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民
币普通股（A股）股票1,650.00万股，发行价格为每股人民币53.09元，募集资金
总额为人民币87,598.50万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,816.83
万元后，实际募集资金净额为人民币78,781.67万元。
上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
于2023年7月19日出具了容诚验字2023215Z0038号《验资报告》。募集资金到
账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐人与募集资金开户行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，公司的募投项目及募集资金的使用计
划、使用进度具体如下：
单位：万元
截至 2025 年 6 月
序 拟投入募集资金
项目名称 总投资额 30 日已投入募集
号 金额
资金
承诺投资项目
分布式光纤传感系统升级研
发及量产项目
资产数字化运维平台研发项
目
承诺投资项目合计 60,000.00 60,000.00 39,145.01
超募资金投向
超募资金投向合计 18,781.67 18,781.67 12,569.00
合计 78,781.67 78,781.67 51,714.01
注1：计划用于回购股份的超募资金金额为1,000万元至2,000万元，本次取最大区间值2,000
万元用以预计。
注2：本表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入造成。
截至2025年6月30日，尚未使用募集资金总额为28,444.46万元（含超募资金、
理财收益及利息收入扣减银行手续费后净额），其中使用闲置募集资金购买但尚
未到期的理财产品总额为17,000.00万元，剩余资金均存放于公司募集资金账户。
二、募投项目本次拟调整情况及超募资金使用计划
公 司 首次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
及超募资金的情况，本次拟对募投项目投资计划进行调整：
（一）“分布式光纤传感系统升级研发及量产项目”除原计划投资金额为
资金追加投资2,166.31万元。其中增加“工程建设费用”5,756.38万元，减少“工
程建设其他费用-场地建造其他费用”540.09万元、内部结构调整减少“预备费
（3%）”853.01万元、“铺底流动资金”1,622.10万元，调整后该项目的总投资
金额为33,650.12万元。
（二）“资产数字化运维平台研发项目”除原计划投资金额为8,000.28万元
及其截至2025年6月30日累计产生的利息154.12万元，另拟以超募资金追加投资
备费（3%）”233.02万元，调整后该项目的总投资金额为9,221.58万元。
（三）“研发中心建设项目”除原计划投资金额为12,090.80万元及其截至
万元。其中增加“工程建设费用”2,457.20万元，内部结构调整减少“预备费（3%）”
调整后的募集资金使用情况（含超募资金）如下表所示：
单位：万元
序 本次调整后总 本次调整后拟使
项目名称 原总投资额
号 投资额 用募集资金金额
分布式光纤传感系统升级
研发及量产项目
资产数字化运维平台研发
项目
合计 60,000.00 66,067.53 66,067.53
注1：本表中“本次调整后拟使用募集资金金额”包括募集资金及超募资金及其理财收益及
利息收入扣减银行手续费后净额。
注2：本表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入造成。
三、本次调整募投项目的具体情况
由于募投项目实际执行与早期规划存在一定的时间间隔以及为符合项目所
在地政府规划指导部门的要求，公司预计募投项目相关场地及配套设施的单位建
设改造成本高于早期预算，增加了场地建造费用、场地装修费用支出，公司拟使
用截至2025年6月30日的项目利息结余收入及部分超募资金对分布式光纤传感系
统升级研发及量产项目、资产数字化运维平台研发项目、研发中心建设项目追加
投资，以保障募集资金的安全、合理、高效运用，使募集资金投资项目的实施更
符合公司长期发展战略的要求。
（一）分布式光纤传感系统升级研发及量产项目
公司拟将“分布式光纤传感 系统升级研发及量产项目”，投资金额由
单位：万元
调整前 调整后
序号 项目 占总投资比 占总投资比
拟投资金额 拟投资金额
例（%） 例（%）
合计 30,908.93 100.00 33,650.12 100.00
注：本表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入造成。
（二）资产数字化运维平台研发项目
公司拟将“资产数字化运维平台研发项目”，投资金额由8,000.28万元增加
至9,221.58万元,项目具体投资构成情况如下：
单位：万元
调整前 调整后
序号 项目 拟投资金额 占总投资比 占总投资比
拟投资金额
例（%） 例（%）
合计 8,000.28 100.00 9,221.58 100.00
注：本表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
（三）研发中心建设项目
公 司 拟 将 “ 研 发 中 心 建 设 项 目 ” ， 投 资 金 额 由 12,090.80 万 元 增 加 至
单位：万元
调整前 调整后
序号 项目 拟投资金额 占总投资比 占总投资比
拟投资金额
例（%） 例（%）
合计 12,090.80 100.00 14,195.84 100.00
注：本表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入造成。
四、本次调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划对公
司的影响
本次调整部分募集资金投资项目投资金额、内部结构及超额募集资金使用计
划是公司综合考虑市场、行业环境的变化，根据公司经营发展战略需要做出的审
慎决定，本次调整将进一步提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，不会对
公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未
来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年7月23日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整
部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》，董事会认为：
公司本次调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的事项有利
于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，该事项符合
公司的发展战略和规划，符合公司和全体股东的利益。本议案尚需提交股东大会
审议。
（二）监事会审议情况
公司于2025年7月23日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调
整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》，监事会认为：
公司调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的事项是根据客
观情况作出的决定，不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生不利影响，亦
不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交
易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
综上，公司监事会同意关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资
金使用计划的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整部分募集资金投资项目投资金额、内部
结构及超募资金使用计划的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要
的审批程序，该事项尚需提请公司股东大会审议批准后方可实施。本次事项不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的
正常进行，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监
管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等相关规定及公司《募集资金管理制度》。
综上，保荐人对公司本次调整部分募集资金投资项目投资金额、内部结构及
超额募集资金使用计划的事项无异议。
特此公告。
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