证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-034
博众精工科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次临时会议
于 2025 年 7 月 23 日以现场结合通讯的方式在总部大楼会议室召开。本次会议的通知于
名，占公司董事人数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整公司 2023 年、2024 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》
经审议，董事会认为：因已实施完成了 2024 年年度权益分派方案，根据《2023 年
限制性股票激励计划》及《2024 年限制性股票激励计划》相关规定， 2023 年限制性股
票激励计划授予价格由 6.18 元/股调整为 6.04 元/股，2024 年限制性股票激励计划授
予价格由 12.52 元/股调整为 12.38 元/股，该事项符合相关规定要求。
董事蒋健为相关激励计划授予激励对象，回避该议案的表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）审议通过《关于作废处理 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》
经审议，董事会认为：本激励计划首次授予的部分激励对象存在离职、个人层面绩
效考核未达到当批次全部归属条件、自愿放弃的情形，对应的已授予但尚未归属的限制
性股票将由公司作废处理。公司本次作废处理部分限制性股票符合《股权激励管理办法》
等法律法规以及公司《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，相关事项的审议和
表决均履行了必要的程序。公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和
经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计
划继续实施。
表决结果：同意票 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（三）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属条件成就的议案》
经审议，董事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已
经成就，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定为
符合条件的激励对象办理归属相关事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 164 名，可
归属的限制性股票数量为 126.7625 万股。
董事蒋健为本次激励计划授予激励对象，回避该议案的表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（四）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更的议案》
经审议，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公
司不再设置监事会；鉴于取消公司监事会，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》(以下简称“《规范运作》”)等
法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司
规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进
行修订。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披
露的《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定部分公
司治理制度的公告》，修订后的章程全文详见《博众精工科技股份有限公司章程》。
（五）关于修订和制定部分公司治理制度的议案
经审议,为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作,与最新修订的《公司章程》
的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上
市规则》《规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司修订部分公司内部治理制
度。
表决结果:7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
部分制度需经股东会审议后方可生效，具体如下:
制定 是否提交股
制度名称
情况 东会审议
《博众精工科技股份有限公司股东大会议事规则》 修订 是
《博众精工科技股份有限公司董事会议事规则》 修订 是
《博众精工科技股份有限公司独立董事工作制度》 修订 是
《博众精工科技股份有限公司对外担保管理制度》 修订 是
《博众精工科技股份有限公司对外投资管理制度》 修订 是
《博众精工科技股份有限公司关联交易实施细则》 修订 是
《博众精工科技股份有限公司募集资金管理制度》 修订 是
《博众精工科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》 制定 是
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披
露的《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定部分公
司治理制度的公告》。
六、关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案
董事会同意召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案，股东会召开的时间、地点
等具体事宜以公司另行发出的股东会通知为准。
表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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