江苏嵘泰工业股份有限公司
会议资料
中国·扬州
目 录
关于变更公司注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并办理
关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》的议
江苏嵘泰工业股份有限公司
现场会议开始时间：2025 年 8 月 1 日（星期五）上午 9 时 30 分
现场会议召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司会议室
召集人：江苏嵘泰工业股份有限公司董事会
主持人：按照公司《章程》规定主持召开
现场会议日程：
一、宣布会议开始
二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人
三、介绍会议基本情况
四、审议议案（含股东发言、提问环节）
五、股东进行现场投票表决
六、统计现场投票表决情况
七、宣布现场投票表决结果
八、休会、汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准）
江苏嵘泰工业股份有限公司
股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股
东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权
代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。
二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝
其他人进入会场。
三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃
声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。
五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首
先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每
次发言原则上不超过 5 分钟。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无
关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝
回答。
七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东
的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。
十、公司聘请北京大成律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法
律意见书。
议案一
江苏嵘泰工业股份有限公司
关于变更公司注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》及
相关议事规则并办理工商变更登记的议案
各位股东和股东代表：
因2024年年度权益分派实施，形成新股导致注册资本发生变化，公司股份总
数由217,543,532股增加至282,806,592股，相应注册资本由217,543,532元变更为
鉴于公司拟变更注册资本，同时根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、
中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及
《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权
由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同
时《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度亦作出
相应修订。
本次变更公司注册资本，监事会撤销，修订《公司章程》及相关议事规则及
办理工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次变更内容和相关章
程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。
上 述 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定媒体披露的《关于注册资本变更、撤销监事会、
修订及相关议事规则并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-035）
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案为特别决议议案，请各位股东（股东代表）予以审议！
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月一日
议案二
江苏嵘泰工业股份有限公司
关于修订《股东会议事规则》的议案
各位股东和股东代表：
为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据新《公司法》《上
市公司章程指引（2025 年修订）
》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，对《股东会议事规则》进行了系统性的梳理与修订。
公 司 已 于 2025 年 7 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定媒体披露了《股东会议事规则》全文。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案为普通决议议案，请各位股东（股东代表）予以审议！
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月一日
议案三
江苏嵘泰工业股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东和股东代表：
为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据新《公司法》《上
市公司章程指引（2025 年修订）
》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，对《董事会议事规则》进行了系统性的梳理与修订。
公 司 已 于 2025 年 7 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定媒体披露了《董事会议事规则》全文。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案为普通决议议案，请各位股东（股东代表）予以审议！
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月一日
议案四
江苏嵘泰工业股份有限公司
关于修订《独立董事工作细则》的议案
各位股东和股东代表：
为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据新《公司法》《上
市公司章程指引（2025 年修订）
》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，对《独立董事工作细则》进行了系统性的梳理与修订。
公 司 已 于 2025 年 7 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定媒体披露了《独立董事工作细则》全文。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案为普通决议议案，请各位股东（股东代表）予以审议！
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月一日
议案五
江苏嵘泰工业股份有限公司
关于修订《对外担保管理制度》的议案
各位股东和股东代表：
为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据新《公司法》《上
市公司章程指引（2025 年修订）
》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，对《对外担保管理制度》进行了系统性的梳理与修订。
公 司 已 于 2025 年 7 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定媒体披露了《对外担保管理制度》全文。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案为普通决议议案，请各位股东（股东代表）予以审议！
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月一日
议案六
江苏嵘泰工业股份有限公司
关于修订《对外投资管理制度》的议案
各位股东和股东代表：
为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据新《公司法》《上
市公司章程指引（2025 年修订）
》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，对《对外投资管理制度》进行了系统性的梳理与修订。
公 司 已 于 2025 年 7 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定媒体披露了《对外投资管理制度》全文。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案为普通决议议案，请各位股东（股东代表）予以审议！
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月一日
议案七
江苏嵘泰工业股份有限公司
关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东和股东代表：
为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据新《公司法》《上
市公司章程指引（2025 年修订）
》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，对《关联交易管理制度》进行了系统性的梳理与修订。
公 司 已 于 2025 年 7 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定媒体披露了《关联交易管理制度》全文。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案为普通决议议案，请各位股东（股东代表）予以审议！
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月一日
议案八
江苏嵘泰工业股份有限公司
关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司
资金管理制度》的议案
各位股东和股东代表：
为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据新《公司法》《上
市公司章程指引（2025 年修订）
》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，对《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》进
行了系统性的梳理与修订。
公 司 已 于 2025 年 7 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定媒体披露了《防范控股股东、实际控制人及
其关联方占用公司资金管理制度》全文。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案为普通决议议案，请各位股东（股东代表）予以审议！
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月一日
议案九
江苏嵘泰工业股份有限公司
关于修订《募集资金管理制度》的议案
各位股东和股东代表：
为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据新《公司法》《上
市公司章程指引（2025 年修订）
》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，对《募集资金管理制度》进行了系统性的梳理与修订。
公 司 已 于 2025 年 7 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定媒体披露了《募集资金管理制度》全文。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案为普通决议议案，请各位股东（股东代表）予以审议！
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月一日
议案十
江苏嵘泰工业股份有限公司
关于修订《信息披露管理制度》的议案
各位股东和股东代表：
为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据新《公司法》《上
市公司章程指引（2025 年修订）
》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，对《信息披露管理制度》进行了系统性的梳理与修订。
公 司 已 于 2025 年 7 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定媒体披露了《信息披露管理制度》全文。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案为普通决议议案，请各位股东（股东代表）予以审议！
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月一日
议案十一
江苏嵘泰工业股份有限公司
关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
各位股东和股东代表：
为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据新《公司法》《上
市公司章程指引（2025 年修订）
》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。
公 司 已 于 2025 年 7 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定媒体披露了《会计师事务所选聘制度》全文。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案为普通决议议案，请各位股东（股东代表）予以审议！
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月一日
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