国浩律师（杭州）事务所
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王力安防科技股份有限公司
法律意见书
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二〇二五年七月
国浩律师（杭州）事务所 王力安防 2025 年第三次临时股东会法律意见书
国浩律师（杭州）事务所
关 于
王力安防科技股份有限公司
法律意见书
致：王力安防科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受王力安防科技股份有限公
司（以下简称“公司”“王力安防”）的委托，指派律师出席公司 2025 年第三次临
时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》
（以下简称《股东会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）
和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、规范性文件及现行
有效的《王力安防科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《王力
安防科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的规
定，就本次股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜
出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的
本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东会的各
项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和
有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见
书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
国浩律师（杭州）事务所 王力安防 2025 年第三次临时股东会法律意见书
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，
本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议
所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意
见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的
或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东会的公告材料，随其
他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律
责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、行政法规及中国证监会相关规章、规范
性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本
法律意见书如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
式召开公司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年
第三次临时股东会的议案》。
（http://www.sse.com.cn/）上公告了召开本次股东会的通知，会议通知中载明了
本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议
审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会议联系方式等事项，说明了股东有
权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投
票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票
程序等有关事项做出了明确说明。
经本所律师核查，公司本次股东会召集人的资格及会议通知的时间、方式以
及通知的内容符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）本次股东会的召开
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永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股份有限公司六楼会议室召开，公司
董事长王跃斌先生主持了本次会议。
其中通过交易系统投票平台的投票时间为：2025 年 7 月 23 日上午 9:15-9:25、
时间及技术平台与本次会议通知中所告知的内容一致。
经本所律师核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容
与会议通知所载一致，公司本次股东会召开程序符合《公司法》《股东会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》
的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为上海证券交易所
截至 2025 年 7 月 16 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管
理人员以及公司聘请的见证律师。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登
记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决
权的公司股份数 346,860,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.7186%。
根据上证所信息网络有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的
网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股东
共 196 名，代表有表决权的公司股份数 1,583,000 股，占公司有表决权股份总数
的 0.3547%。以上通过网络投票进行表决的股东，已由上海证券交易所身份验证
机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人
合计 201 名，代表有表决权的公司股份数 348,443,000 股，占公司有表决权股份
总数的 78.0732%。其中通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（中小投
资者指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合
计持有上市公司 5％以上股份的股东）共计 197 名，代表的股份数 23,723,000 股，
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占公司有表决权股份总数的 5.3155%。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的人员还有公司的董事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公
司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》《股东会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本
次股东会的资格。本次股东会出席人员的资格合法、有效。
三、关于本次股东会审议的议案
根据本次股东会的会议通知，本次股东会对以下议案进行了审议：
经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议
的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
四、关于本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票
相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东会按《公
司章程》《股东会议事规则》规定的程序由公司股东代表和本所律师进行计票和
监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过上海
证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，上证所信息网络有限公司提供了网
络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计
了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次
股东会的最终表决结果，当场公布了表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，
本次股东会审议的议案的表决结果如下：
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表决情况：同意 347,875,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
弃权 178,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0511%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 23,155,400 股，占出席会议
中小投资者所持表决权的 97.6073％；反对 389.600 股，占出席会议中小投资者
所持表决权的 1.6422％；弃权 178,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的
表决情况：同意 347,871,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
弃权 86,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0249%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 23,151,800 股，占出席会议
中小投资者所持表决权的 97.5922％；反对 485,000 股，占出席会议中小投资者
所持表决权的 2.0444％；弃权 86,200 股，占出席会议中小投资者所持表决权的
表决情况：同意 348,004,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
弃权 86,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0249%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 23,284,300 股，占出席会议
中小投资者所持表决权的 98.1507％；反对 352,600 股，占出席会议中小投资者
所持表决权的 1.4863％；弃权 86,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权的
表决情况：同意 347,994,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
弃权 94,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0273%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 23,274,500 股，占出席会议
中小投资者所持表决权的 98.1094％；反对 353,800 股，占出席会议中小投资者
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所持表决权的 1.4913％；弃权 94,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的
本次股东会审议第 3 项议案为特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股
东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过，其余议案为普通决议议
案，须经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数过半数同意通
过。
本次股东会审议的议案均对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。本次
股东会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会表决结果如下：
本次股东会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会
规则》《规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
王力安防科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东
会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合
法、有效。
——本法律意见书正文结束——
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