证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-015
大连热电股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大连热电股份有限公司 （以下简称“公司”）第十一届董事会第
七次会议于会议召开前以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于
事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长田鲁炜先生主持，公司部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决
议：
（一）审议通过了《关于修订公司<章程>并相应修订<股东大会
议事规则><董事会议事规则>等治理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规
有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月
《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证
监会《上市公司章程指引》（2025 年 3 月 28 日修订）等法律法规、
部门规章、规范性文件的最新规定，并结合本公司实际情况，对公司
《章程》进行全面修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，《公
司法》规定的监事会的相关职责，由董事会审计委员会承接。公司监
事自动解任，章程附件《监事会议事规则》相应废止。同时，相应修
订《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》等 22 项治理制度。
其中，公司《章程》
《股东会议事规则》和《董事会议事规则》3
项制度尚需公司股东大会审议通过后生效。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 披露的《关于取消监事会并修订公司<章程>
及相关制度的公告》
（公告编号:临 2025-016）
，以及修订后的制度全
文。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会
的通知》的议案
据《公司法》
、公司《章程》的有关规定，公司定于 2025 年 8 月
下：
关于修订公司《章程》并相应修订《股东大会议事规则》《董事
会议事规则》等治理制度的议案
详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
披露的《大连热电股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的通知》
。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
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