证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-032
云南南天电子信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 7 月 18 日以
邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 7 月 23 日以
通讯方式召开。
（三）会议应到董事九名，实到董事九名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理
人员列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）
《关于修改<南天信息内部控制标准手册>部分内容的议案》；
为进一步加强和规范公司内部控制管理，提高公司经营管理水平
和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据《公司法》《企业内部
控制基本规范》等有关法律法规、规范性文件以及公司内部管理制度
的相关规定，结合公司实际，对公司《内部控制标准手册》进行修订
和完善。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。
（二）审议《关于签署日常关联交易框架合同的议案》；
为满足公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以
下简称“工投集团”）信息化、数字化建设需要，工投集团拟与公司
签署日常关联交易框架合同《工投集团信息化、数字化建设总集成采
购项目合同书》，合同有效期为 3 年（2025-2027 年），预计总金额
为 5,827.00 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，
工投集团为公司关联法人，本议案涉及关联交易。公司主要业务不会
因本次关联交易事项而对关联人形成依赖，亦不会对公司的独立性构
成影响。本次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交
公司股东大会审议。
关联董事王琨先生、喻强先生回避表决，与会非关联董事对本议
案进行了表决。
表决情况：七票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于签署日常关联交易框架合同
的公告》。
（三）审议《关于子公司开展应收账款无追索权保理业务的议案》。
为加快资金周转和提高资金使用效率，公司子公司北京星链南天
科技有限公司（以下简称“星链南天”）（公司持股比例为 51%）拟
与上海邦汇商业保理有限公司就星链南天日常经营活动中产生的部
分应收账款开展累计不超过人民币 8 亿元的应收账款无追索权保理
业务，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体每
笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，费率根据市场费率水
平由双方协商确定，公司不为本次保理业务提供担保。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次保理业务
无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于子公司开展应收账款无追索
权保理业务的公告》。
三、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第二十次会议决议；
（二）南天信息第九届董事会第三次独立董事专门会议决议
（三）南天信息第九届董事会风险与合规管理委员会会议决议。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月二十三日
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