证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-033
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）
第十一届董事会（“董事会”）第十八次会议（“会议”）于 2025
年 7 月 23 日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面方式送
达予各位董事。应到董事 10 位，实到董事 10 位。本公司监事会成
员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规
定。会议由董事长郭晓军先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：
决议一 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过成立公司独
立董事委员会的议案。独立董事委员会由唐松先生、陈海峰先生、
杨钧先生、周颖女士、黄江东先生组成。
决议二 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过聘任申万宏
源融资（香港）有限公司担任独立董事委员会的独立财务顾问的议
案。本公司于 2022 年 11 月 28 日与中石化集团及中石化股份签订了
现有的产品互供及销售服务框架协议和现有的综合服务框架协议，
现有的框架协议将于 2025 年 12 月 31 日届满，为确保本公司的正常
运作不受影响，本公司计划与中石化集团及中石化股份签署相关持
续关连交易框架协议，申万宏源融资（香港）有限公司将作为独立
财务顾问就签署框架协议下的持续关连交易（即日常关联交易）相
关事项向独立董事委员会及独立股东提供建议。
决议三 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《上海石化
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投资管理办法》。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二零二五年七月二十三日
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