证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-050
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东
大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）14:00 召开公司 2025
年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
二次临时股东大会（以下简称“会议”）。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）14：00。
（2）网络投票的日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 8 月 8 日 9:15
—9:25；9:30—11：30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 8 日
式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使
表决权；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统行使表决权。
（1）于 2025 年 8 月 4 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。
（3） 本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 议案内容 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄即期
回报及填补措施的议案》
《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关
填补措施的承诺的议案》
《关于未来三年股东回报规划（2025-2027 年度）的议
案》
定对象发行股票相关事宜的议案》
上述第 1-10 项议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通
过，第 1-9 项议案已经公司第四届监事会第二十三次会议审议通过，相
关内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《 》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案中，议案一需逐项表决，所有议案均为特别决议事项、需
经出席会议股东所持表决权总数的 2/3 以上同意。股东大会审议上述议
案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表
决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、 会议登记事项
（一）会议登记方法
席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）办理登记。
件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。
电子邮箱：ir@sballoy.com
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：重庆市渝北区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 22 楼
公司会议室；
邮 编：401572
（二）其他事项
联系电话：023-63202996
股东大会的进程按当日通知进行。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、 备查文件
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）09:15，结束时间为 2025 年 8 月 8 日（现场股东大会结束当日）15:00。
股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席重庆顺博铝合金股份有限公
司2025年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
表决意见
议案内容
同意 反对 弃权 回避
《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄即期
回报及填补措施的议案》
《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关
填补措施的承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特
定对象发行股票相关事宜的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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