重庆顺博铝合金股份有限公司
重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第五次独立董事专门会议于 2025 年 7 月 22 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 18 日以通讯结合电子邮
件方式向独立董事发出,本次会议由过半数独立董事共同推举刘忠海
先生主持。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次
会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
《重庆顺博铝合金股份
有限公司公司章程》
（以下简称《公司章程》）
《上市公司证券发行注
册管理办法》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，所作决议合
法有效。
一、 审议通过《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》
我们认为：公司本次向特定对象发行股票的方案符合《公司法》
《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规章
的规定，本次向特定对象发行股票方案切实可行，符合国家相关产业
政策和公司实际情况，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的
利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
因此，我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第二十九
次会议审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
二、 审议通过《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案
的议案》
我们认为：本次向特定对象发行股票预案符合《公司法》
《证券
法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规章的规定，
符合公司的实际情况，综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现
状以及实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。
因此，我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第二十九
次会议审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、 审议通过《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的论证分析报告的议案》
我们认为：本次发行方案论证分析报告充分考虑了公司所处行业
和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，论证分析切实、
详尽，符合公司实际情况。本次发行符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第二十九
次会议审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
四、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
我们认为：公司符合《公司法》
《证券法》
《上市公司证券发行注
册管理办法》等法律法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行
股票的规定，具备向特定对象发行股票的条件和资格。
因此，我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第二十九
次会议审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
五、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》
我们认为：本次向特定对象发行股票募集资金投资项目符合国家
产业政策和行业发展方向，符合有关法律、法规、规章和规范性文件
的规定，有利于推进公司主营业务的持续稳定增长、提高 公司盈利
能力、增强公司核心竞争力，符合公司长远发展规划和全体股东的利
益。
因此，我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第二十九
次会议审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
六、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
我们认为：
《前次募集资金使用情况报告》真实地反映了公司前
期募集资金的使用情况，有利于投资者对公司的前次募集资金使用情
况进行全面了解。
因此，我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第二十九
次会议审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
七、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄
即期回报及填补措施的议案》
我们认为：公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄
的影响进行了分析，并提出了具体的填补措施，公司相关措施符合《国
务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发201417
号）
、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》
（国办发2013110 号）和《关于首发及再融资、重大
资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告
201531 号）的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东权益的情形。
因此，我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第二十九
次会议审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
八、审议通过《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人关于切实履行公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措
施的承诺的议案》
我们认为：公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对
公司采取的填补措施能够得到切实履行作出了承诺，相关主体的承诺
符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》
（国发
201417 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者
合法权益保护工作的意见》
（国办发2013110 号）和《关于首发及再
融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（中国证监
会公告201531 号）的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东权益的情形。
因此，我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第二十九
次会议审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
九、审议通过《关于未来三年股东回报规划（2025-2027 年度）
的议案》
我们认为：公司制定的《未来三年股东回报规划（2025-2027 年
度)》符合中国证券监督委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》
（2025 年修正）和《公司章程》等文件的相关规定，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。
因此，我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第二十九
次会议审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次
向特定对象发行股票相关事宜的议案》
我们认为：公司提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对
象发行股票相关事宜有利于推进公司本次向特定对象发行股票相关
工作的高效开展，符合《公司法》
《证券法》
《上市公司证券发行注册
管理办法》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。
因此，我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第二十九
次会议审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
独立董事：刘忠海、黄新建、闫信良
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