证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025-070
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第二次会议通知于2025年7月15日以书面、传真或电子邮件等形
式发出，会议于2025年7月22日以通讯表决的方式召开。本次会议由董
事长姜纯先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于提前赎回“楚江转债”的议案》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
自2025年7月2日至2025年7月22日，公司股票价格已有15个交易日
的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价格（即6.10元/股）的130%（即
可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“楚江转债”有条件赎
回条款。
结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定
本次行使“楚江转债”提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息
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的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“楚江转债”
，并授权公
司管理层及相关部门负责后续“楚江转债”赎回的全部相关事宜。
保荐机构出具的核查意见、律师发表的法律意见内容详见 2025 年
。
该议案的内容详见 2025 年 7 月 23 日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提前赎回“楚江转债”
的公告》。
三、备查文件
公司提前赎回“楚江转债”的核查意见；
转换公司债券提前赎回的法律意见书；
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十三日
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