证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-096
债券代码：127107 债券简称：领益转债
广东领益智造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议
于 2025 年 7 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳勤
女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知于 2025
年 7 月 18 日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于公司与相关方签订附条件生效的<发行可转换公司债
券及支付现金购买资产协议补充协议>的议案》
为推进本次交易，经沟通协商，公司与相关方签署附条件生效的《发行可转
换公司债券及支付现金购买资产协议补充协议》，对常州优融汽车科技有限公司、
上海迈环企业管理合伙企业（有限合伙）的限售期安排进行了补充约定。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会
授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》，股东会授权董事
会及其授权人士办理与本次交易的有关事宜。根据相关授权，签署上述交易文件
属于股东会对董事会及其授权人士的授权范围，无需股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（二）审议通过《关于修订<广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债
券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
为推进本次交易，经沟通协商，公司与相关方签署附条件生效的《发行可转
换公司债券及支付现金购买资产协议补充协议》，对常州优融汽车科技有限公司、
上海迈环企业管理合伙企业（有限合伙）的限售期安排进行了补充约定。
基于前述情形，公司对《广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及
支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（以下简称“《报告书（草案）》”）
及其摘要进行了相应的修订与更新。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会
授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》，股东会授权董事
会及其授权人士办理与本次交易的有关事宜。根据相关授权，本次对《报告书（草
案）》及其摘要的修改属于股东会对董事会及其授权人士的授权范围，无需股东
会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（三）审议通过《关于修订<市值管理制度>的议案》
鉴于公司于近期被调入沪深 300 指数成分股（样本股），结合相关法律法规
要求及公司市值管理工作需要，公司对《市值管理制度》作出修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
三、备查文件
第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十二日
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