证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-038
观典防务技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步提升观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水
平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了
《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度》《委托理财管理
制度》《舆情管理制度》和修订了《内部控制管理制度》《内部控制评价制度》
《内部控制审计制度》。具体情况如下：
是否需要股
序号 制度名称 修订情况
东大会审议
《防范控股股东、实际控制人及
其关联方占用公司资金的制度》
本次修订、制定上述内部公司治理制度的议案已经公司第四届董事会第十四
次会议审议通过，各项制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
观典防务技术股份有限公司董事会
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