安通控股股份有限公司
会 议 材 料
中国·泉州
安通控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料
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一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
日期、时间：2025 年 7 月 28 日（星期一） 14 点 00 分
地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 28 日至 2025 年 7 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人
安通控股股份有限公司董事会
三、会议表决方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
四、会议内容
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人报告出席会议的股东（股东代表）及所持有表决权的股份总
数，并介绍参会人员。
（三）主持人说明本次审议的事项及表决办法
度的议案》
（四）记名投票表决上述议案
（五）推选代表对本次现场会议的表决结果进行计票和监票
（六）会场休息
（七）待网络投票统计完毕后继续开会
（八）监票人公布宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果
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（九）主持人宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读股东大会见证意见
（十一）与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
（十二）主持人宣布股东大会结束
五、会议其他事项
（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东
代表需要在表决票上签名。
（二）按审议顺序依次完成议案的表决。
（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董
事、高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、高管
人员有权不予以回答。
（四）表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。
（五）会议选派股东（或股东代表）进行表决票数的清点、统计，并当场
公布表决结果。
（六）本次会议由北京市君合（深圳）律师事务所对表决结果和会议议程
的合法性进行见证。
（七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。
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议案一：
《关于公司现任董事 2025 年度薪酬方案的议
案》
各位股东：
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地激励管理团队，
进一步做大做强公司业务，推动公司持续健康发展，根据《公司章程》
《董事会
议事规则》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，经公司董事
会薪酬与考核委员会审议后，董事会拟定了 2025 年度公司现任董事薪酬方案，
具体如下：
一、本议案适用对象：在公司领取薪酬的现任董事。
二、本议案适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
三、薪酬方案
（一）公司董事的薪酬方案
公司不设非独立董事津贴，公司董事长王维先生、董事侯进平先生、台金
刚先生、李明洁先生、洪冬青先生均不在公司领取薪酬；职工董事楼建强先生
以其担任的高级管理人员岗位确定薪酬。
人每月 15,000 元（税前）。
四、薪酬管理
（一）公司薪酬与考核委员会根据公司的年度经营计划/目标，组织、实
施对董事的薪酬和绩效考核工作，并对执行情况进行监督。
（二）公司董事因换届、改选等原因离任，其薪酬和绩效按照其实际任期
进行考核和计发。
（三）公司董事在任期内，由于个人原因离职，年度岗位绩效系数按 1.0
执行。
（四）公司董事如因违反法律法规、规章或严重损害公司利益等被解除职
务或擅自离职和自动离职的，其岗位绩效不予发放。
（五）公司董事参加公司股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议的
相关费用，由公司承担。
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（六）公司董事由于履行职责所产生的职务消费根据公司相关规定执行。
五、其他规定
（一）本方案涉及的所有薪资或津贴，均为税前。
（二）本方案未尽事宜，参照公司的相关规定执行。
（三）本方案中董事的薪酬方案尚需经股东大会批准，董事自选举日起生
效，选举前公司董事薪酬从其原标准。
（四）本方案由公司薪酬与考核委员会负责解释或修订。
本项议案已经公司第八届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过，现提交
给各位股东审议。
以上议案，请各位股东审议。
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议案二：
《关于公司现任监事 2025 年度薪酬方案的议
案》
各位股东：
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地激励管理团队，
进一步做大做强公司业务，推动公司持续健康发展，根据《公司章程》
《监事会
议事规则》等公司相关制度，公司拟定了 2025 年度现任监事的薪酬方案。现将
相关事项提交股东大会审议，具体内容如下：
一、本议案适用对象：在公司领取薪酬的现任监事。
二、本议案适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
三、薪酬方案
公司不设监事津贴，公司职工监事，其薪资以其在公司的岗位确定。
四、薪酬管理
（一）公司监事因换届、改选等原因离任，其薪酬和绩效按照其实际任期
进行考核和计发。
（二）公司监事在任期内，由于个人原因离职，年度岗位绩效系数按 1.0
执行。
（三）公司监事如因违反法律法规、规章或严重损害公司利益等被解除职
务或擅自离职和自动离职的，其岗位绩效不予发放。
（四）公司监事参加公司股东大会、董事会、监事会的相关费用，由公司
承担。
（五）公司监事由于履行职责所产生的职务消费根据公司相关规定执行。
五、其他规定
（一）本方案涉及的所有薪资或津贴，均为税前。
（二）本方案未尽事宜，参照公司的相关规定执行。
（三）本方案中监事的薪酬方案尚需经股东大会批准，自选举日起生效，
选举前公司监事薪酬从其原标准。
（四）本方案由公司监事会解释或修订。
本项议案已经公司第八届监事会 2025 年第二次临时会议审议通过，现提交
给各位股东审议。
以上议案，请各位股东审议。
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议案三：《关于公司取消监事会并重新制定<公司章
程>及制定、修订部分治理制度的议案》
各位股东：
为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）的要求，
进一步改善和优化安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升
治理效能，完善公司治理水平，根据《公司法》
《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》
《上市公司独立董事管理办法》
《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实
际情况，公司拟不再设置监事会组织架构，监事会的职权由公司董事会审计委
员会行使，同步废止《监事会议事规则》等与监事会相关的制度。在公司股东
大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律法规及规范性
文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
同时，公司拟对《安通控股股份有限公司章程》进行全面重新制定，并对
其他相关治理制度进行修订。
是否需提交股
序号 制度名称 类型
东大会审议
以上制度的具体内容详见公司于 2025 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《安通控股股份有限公司章程》及各项治
理制度。
本项议案已经公司第八届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，现提交
给各位股东审议。
以上议案，请各位股东审议。
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