股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-45
沈阳机床股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式发出。
召开。
永明、张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁
知柱视频参会。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
为进一步提升公司产品、工艺专业化，以客户为中心，
聚焦“需求到交付”核心价值流，公司拟结合大类产品定位，
按照工艺流程对生产体系各制造单元进行专业化分工。最新
的组织机构图详见附件。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
购买资产并募集配套资金事宜相关决议有效期的议案》
公司于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大
会，审议通过了公司发行股份购买资产及募集配套资金方案
（以下简称“本次发行”）的相关议案以及审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交
易相关事宜的议案》。根据 2024 年第一次临时股东大会决
议，公司本次发行相关决议的有效期为自公司股东大会审议
通过之日起十二个月内有效，即有效期至 2025 年 8 月 7 日。
公司鉴于本次发行相关决议的有效期即将届满，而公司本次
发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行相关工作持续、
有效、顺利地进行，现将本次发行相关决议的有效期延长 12
个月，即延长至 2026 年 8 月 7 日。
张旭作为关联董事回避表决。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
权人全权办理本次交易相关事宜的议案》
根据 2024 年第一次临时股东大会决议，股东大会授权
董事会及其授权人全权办理本次发行有关事宜的有效期为
自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效，
即有效期至 2025
年 8 月 7 日。鉴于股东大会对于本次发行有关事宜的授权有
效期即将届满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保
证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，提请股东大
会将授权董事会及其授权人全权办理本次发行有关事宜的
授权有效期延长 12 个月，即延长至 2026 年 8 月 7 日。除上
述延长授权有效期外，公司股东大会授权董事会及其授权人
全权办理本次发行有关事宜的授权范围和内容等不作调整。
张旭作为关联董事回避表决。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案》
具体内容详见同日发布的公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
附 件
调整后组织机构图
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