证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-072
成都唐源电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2025 年 7 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 19 日
以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董
事长陈唐龙先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程
序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
经审核，董事会同意全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司与自然人徐
玲、自然人董国荣、自然人费赟共同出资 500 万元人民币在西藏自治区拉萨市设
立合资公司西藏安智数联科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准
登记为准）。
本议案已经董事会战略与发展委员会审议通过。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于全资子公司智谷耘行在西藏自治区投资设立合资公司的公告》。
经审核，董事会同意公司以每 1 元注册资本对应 1 元人民币的交易价格对控
股子公司成都唐源新材料科技有限责任公司（以下简称“唐源新材料”）进行增
资。增资后唐源新材料注册资本将由 200 万元增加至 1500 万元，共增资 1300 万
元，其中公司认购 933 万元注册资本，股东成都聚之贤企业管理中心(有限合伙)
认购 367 万元注册资本，本次增资完成后，唐源新材料仍属于公司合并报表范围
内的控股子公司。
董事会认为本次增资将为唐源新材料提供更多的资金支持，助力公司扩大规
模、优化产品结构、提升技术水平和市场竞争力。本次投资符合公司的战略发展
规划，有利于提升公司的核心竞争力，推动公司可持续、稳健发展。
本议案已经董事会战略与发展委员会审议通过。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于向控股子公司唐源新材料增资的公告》。
三、备查文件
特此公告
成都唐源电气股份有限公司董事会
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