证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-075
债券代码：113692 债券简称：保隆转债
上海保隆汽车科技股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议（通讯表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
七次会议于 2025 年 7 月 17 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2025 年 7 月
会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章
程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
第七届董事会提名委员会第六次会议就本议案向董事会提出建议：独立董事
候选人徐宏先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》等规定的独立董事任职资格条件和要求，具备担任公司独立董事的能力和
资格，同意将该事项提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保
隆汽车科技股份有限公司关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告》。
（二）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保
隆汽车科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
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