京沪高铁: 京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告_股票频道

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁公告编号：2025-032
京沪高速铁路股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会
第七次会议于 2025 年 7 月 11 日以书面方式发出通知，于 2025
年 7 月 21 日以通讯形式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际
出席董事 11 名。会议由董事长刘洪润先生主持，会议召开符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案。
一、审议通过了《关于与中国铁路财务有限责任公司签订〈金
融服务协议〉的议案》
本议案已经独立董事专门会议以及审计委员会全票审议通
过。
关联董事刘洪润、李敬伟、谭光明回避表决。
表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权
二、审议通过了《关于公司在中国铁路财务有限责任公司存
放资金风险处置预案的议案》
本议案已经独立董事专门会议以及审计委员会全票审议通
过。
关联董事刘洪润、李敬伟、谭光明回避表决。
表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权
三、审议通过了《关于制定〈公司选聘会计师事务所管理办
法〉的议案》
本议案已经审计委员会全票审议通过。
表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
京沪高速铁路股份有限公司董事会

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