张家港广大特材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
证券代码：688186 证券简称：广大特材
张家港广大特材股份有限公司
张家港广大特材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
张家港广大特材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知........1
张家港广大特材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程........4
张家港广大特材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议案........6
议案一：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
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为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《中华
人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》以及《张
家港广大特材股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）和《张家港广大特
材股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定张家港广大特材股份有
限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办
理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权
委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人
宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股
东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不
得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发
言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排
发言。
股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议
主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先
提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股
东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每
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次发言原则上不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言或提问。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人
不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以
拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东及股东
代理人按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃
权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没
有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
十、本次股东大会现场会议推举计票人和监票人，负责表决情况的统计和监
督，并在议案表决结果上签字。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理
人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后
再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，
会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
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十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 7 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-075）。
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一、 会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 31 日至 2025 年 7 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
议案一：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
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（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布现场会议结束
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议案一
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理
工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况，2025 年 6 月
体内容详见公司于 2025 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《
《关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》
（公告编号：2025-066）。公
司注册资本减少 8,000,000 元。
根据公司相关登记机关的要求，公司本次先行办理因注销已回购的股份导致
的注册资本减少涉及的工商变更登记等事宜。公司注册资本由 214,241,479 元变
更为 206,241,479 元。
“广大转债”自 2025 年 2 月 18 日至 2025 年 6 月 30 日期间累计转换股份
公司将择机办理因可转债转股导致的公司注册资本增加的工商变更登记等事宜，
并应要求履行相应审议程序及披露义务。
根据回购股份注销情况，公司拟对原《公司章程》中的有关条款进行修
订，形成新的《公司章程》。本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”
的表述统一修改为“股东会”，不再逐项列示。具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
张家港广大特材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
东情况以证券登记结算机构记载 东情况以证券登记结算机构记载
的为准。 的为准。
除修订上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提
交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后授权公司管理层及相关部门办理
本次相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以公司相关登记部
门最终登记备案为准。授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关
工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
本议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过，现将此议案提交股东大
会，请予审议。
张家港广大特材股份有限公司董事会
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