证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-037
东珠生态环保股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2025年
结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司
监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新公司法配套制度规则实施相
关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法
律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委
员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。基于上述情况，对应修订《东
珠生态环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《东珠生态环保股份有限公司关于
取消监事会并修订<公司章程>及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号2025-039）及
修订后的《公司章程》。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》规定保
持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规和规范性文件的规定，公司对部分治理制度进行了相应修订。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《东珠生态环保股份有限公司关于
取消监事会并修订<公司章程>及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号2025-039）及
修订后的相关制度。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年审计机构，
在任期内严格遵守相关法律法规，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬
业，具备承担公司审计工作的能力。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘北京德皓国际
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一
年。本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规
定。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有
限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-040）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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