证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-035
思源电气股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十二次会议的会议通知于2025
年7月14日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2025年7月22日采取通讯表
决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次
董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
个行权期届满未行权的股票期权的决议》。董事杨帜华先生属于该股票期权激励计划的受益人，
回避该议案表决，其余6名董事参与表决。
根据《2023年股票期权激励计划（草案）》、《股票期权授予协议书》等相关规定，2023
年股票期权激励计划第一个行权期已正式结束。鉴于激励计划第一个行权期已届满，公司拟对
第一个行权期已到期但未行权的合计 74,000 份股票期权进行注销处理。公司将向中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关注销登记手续。
具体内容详见2025年7月23日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
