证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-031
中船海洋与防务装备股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十一届董事会第十四次会议于 2025 年 7 月 22 日（星期二）上午 10：30
在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2025 年 7 月 17 日（星期
四）以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。
因工作原因，非执行董事顾远先生、任开江先生及尹路先生以视频方式出
席本次会议。根据《公司章程》的有关规定，会议由公司过半数的董事共
同推举陈利平董事主持。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程
序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经过充分讨论，会议审议通过如下议案：
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该预案需提交本公司 2025 年第三次临时股东会审议。
预 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于修订<公司章程><股东会议事规
则><董事会议事规则>并取消监事会的公告》
（上交所公告编号：2025-032）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该预案需提交本公司 2025 年第三次临时股东会审议。
预 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于修订<公司章程><股东会议事规
则><董事会议事规则>并取消监事会的公告》
（上交所公告编号：2025-032）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该预案需提交本公司 2025 年第三次临时股东会审议。
预 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于修订<公司章程><股东会议事规
则><董事会议事规则>并取消监事会的公告》
（上交所公告编号：2025-032）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该预案需提交本公司 2025 年第三次临时股东会审议。
预 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于修订<公司章程><股东会议事规
则><董事会议事规则>并取消监事会的公告》
（上交所公告编号：2025-032）。
同意召开公司 2025 年第三次临时股东会，并授权本公司执行董事或董
事会秘书根据境内外法律法规及监管要求，决定股东会召开的时间、地点
等具体事宜。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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