证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2025-035
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司
董事会 2025 年第七次会议决议公告
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
公司董事会 2025 年第七次会议于 2025 年 7 月 22 日以现场加视频接入方式
召开，会议通知已于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董
事 16 人，实际出席董事 16 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规
定。
本次会议由施红敏副董事长主持，会议经审议并通过以下议案：
一、关于撤销监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
其中，撤销监事会并修订《公司章程》，表决情况：同意 16 票，反对 0 票，
弃权 0 票；修订《股东大会议事规则》，表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃
权 0 票；修订《董事会议事规则》，表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0
票。
会议同意将本议案提交股东大会审议，并在股东大会审议通过后报请中国银
行业监督管理机构核准《公司章程》及其附件。同时，提请股东大会授权董事会，
由董事会转授权董事长在公司报请核准《公司章程》及其附件过程中，根据监管
机构提出的修改要求，对《公司章程》及其附件修订案进行必须且适当的相应修
改。
《公司章程》经监管机构核准生效前，公司监事会及监事仍按法律法规和监
管机构原有制度履行相关职责；待《公司章程》核准生效后，公司即撤销监事会
和监事，由董事会审计委员会承接《公司法》和监管制度规定的监事会职权，与
监事会运作和监事履职相关的制度同步废止。
详见公司在上海证券交易所披露的关于修订《公司章程》的公告。
二、关于赎回优先股的议案
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意公司全额赎回已发行的优先股。本次优先股赎回事宜尚需报请国家
金融监督管理总局上海监管局同意。
三、关于调整股东大会对董事会金融债券发行授权的议案
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意将本议案提交股东大会审议。
四、关于 2024 年度高级管理人员考核结果的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案回避表决董事：施红敏。
公司董事会提名与薪酬委员会已事先审议通过本议案，并同意提交公司董事
会审议。
五、关于与中邮消费金融有限公司关联交易的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案回避表决董事：顾金山、陶宏君。
公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案，
并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。
详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。
六、关于修订《对外捐赠管理基本规定》的议案
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司在上海证券交易所披露的关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
通知。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
