证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-036
东珠生态环保股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由
董事长席惠明先生主持，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司
董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施
的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新公司法配套制度规则实施
相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关
法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计
委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。基于上述情况，对应修订
《东珠生态环保股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《东珠生态环保股份有限公司关于
取消监事会并修订<公司章程>及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号 2025-039）及
修订后的《公司章程》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》规定保
持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规和规范性文件的规定，公司对部分治理制度进行了相应修订。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《东珠生态环保股份有限公司关于
取消监事会并修订<公司章程>及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号2025-039）及
修订后的相关制度。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案》
公司第五届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，应按程
序进行董事会换届选举。根据《公司章程》并结合公司实际，经广泛征求意见，并经公司
董事会提名委员会审核后，公司董事会提名席惠明先生、曹敏伟先生、缪春晓先生、李嘉
俊先生、谈劭旸先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
（1）提名席惠明先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）提名曹敏伟先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）提名缪春晓先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）提名李嘉俊先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（5）提名谈劭旸先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《东珠生态环保股份有限公司关于
董事会换届选举的公告》（公告编号2025-038）。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东会通过累积投票制审议。
案》
公司第五届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，应按程
序进行董事会换届选举。根据《公司章程》并结合公司实际，经广泛征求意见，并经公司
董事会提名委员会审核后，公司董事会提名张春景先生、刘和先生、万梁浩先生为公司第
六届董事会独立董事候选人。
（1）提名张春景先生为公司第六届董事会独立董事；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）提名刘和先生为公司第六届董事会独立董事；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）提名万梁浩先生为公司第六届董事会独立董事。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《东珠生态环保股份有限公司关于
董事会换届选举的公告》（公告编号2025-038）。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东会通过累积投票制审议。
董事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2024年度聘用的外
部审计机构，在任期内严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报
告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟续
聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计
机构，聘期一年。本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》的规定。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有
限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-040）。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提请召开公司2025年第一次临时股东会，审议尚需提交股东会审议的相关
议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有
限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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