证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-044
西部黄金股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日以直接送
达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第十八次
会议的通知，并于 2025 年 7 月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三
楼会议室召开。会议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事
容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编
号：2025-046）。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编
号：2025-046）。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名委员会已对董事候选人任职资格进行审核，独立董事对本事
项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份 有 限 公司关 于 调整董 事会 成员 暨聘 任公司 总经理的公告》（公 告编号：
该议案尚需提交股东大会审议通过。
公司董事会提名委员会已对相关人员任职资格进行审核，独立董事对本事项
发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份 有 限 公司关 于 调整董 事会 成员 暨聘 任公司 总经理的公告》（公 告编号：
该议案已经公司 2025 年独立董事第十一次专门会议审议通过，同意将该议
案提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事唐向阳、金国彬、周杰和伊新辉回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-049）。
特此公告。
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