证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-040
债券代码：123188 债券简称：水羊转债
水羊集团股份有限公司
第三届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2025 年第二次
临时会议于 2025 年 7 月 22 日在公司 6 楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主
持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名，符合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定
的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知已于
决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过讨论，一致通过以下决议：
公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019 年激励计
划”）首次/预留授予第四/三个行权期条件已经成就，自 2024 年 4 月 1 日至
水羊转债转股期限为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日，自 2024 年
币 22,580,400 元）完成转股，导致公司股本增加 1,667,488 股，公司注册资本
增加 1,667,488 元。
同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定并结合
公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
候选人的议案》
公司第三届董事会任期将于 2025 年 8 月 9 日届满，公司根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
《董事会议事规则》等相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会
资格审核，董事会提名戴跃锋先生、张虎儿先生、黄晨泽先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在第四届董事会非独立董事就任前，公司第
三届董事会非独立董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
对候选人进行分项投票表决。本议案的生效实施以议案一经股东大会审议通过为
前提。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-042）。
选人的议案》
公司第三届董事会任期将于 2025 年 8 月 9 日届满，公司根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定进行董事会换
届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名曾江洪先生、汪峥嵘女
士、刘曙萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议
通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在第四届董事会独立董事就任前，公司第三
届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
独立董事候选人曾江洪先生、汪峥嵘女士、刘曙萍女士已取得深圳证券交易
所认可的独立董事资格证书，其中刘曙萍女士为会计专业人士。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
对候选人进行分项投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券
交易所备案审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。本议案的生效实施以议
案一经股东大会审议通过为前提。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-042）。
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机
制，提升公司治理水平，根据《公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，
公司拟修订、制定、废止部分公司制度，逐项表决情况如下：
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
上述子议案 4.1-4.8、4.29-4.31 制度的修订、废止尚需提交股东大会审议，
自股东大会审议通过之日起生效实施，其中子议案 4.1、4.2 制度的修订应当经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通
过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
公司拟于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大
会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-049）。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
会议决议》。
特此公告。
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