国旅文化投资集团股份有限公司独立董事专门会议
国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事
专门会议 2025 年第五次会议于 2025 年 7 月 21 日（星期一）在江西
省南昌市采取通讯表决的方式召开。会议应到独董 3 人，实到独董 3
人。会议的召开符合法律、法规及相关制度的规定，合法有效。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，在提交董事会审议前，公司已召开独立董事专门
会议对《关于出售公司部分债权暨关联交易的议案》进行审议，形成
审核意见如下：
本次债权转让事项，遵循了公开、公平和价格公允的原则，符合
相关法律、法规和规范性文件及公司《关联交易管理制度》的规定，
不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。因此，独立董事一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议
案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国旅文化投资集团股份有限公司独立董事专门会
议 2025 年第五次会议书面审核意见》之签署页）
杨翼飞 胡大立 谢奉军
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