证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-061
珠海市乐通化工股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四
次会议于 2025 年 7 月 21 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三
次临时股东大会的议案》。
性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 8 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 8 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 8 日上午
式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，则以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 8 月 4 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司的见证律师及其他相关人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）
非累积投票提案
以上议案经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，内容详见 2025 年
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三十四次会议决议公告》（公
告编号：2025-057）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-058）。
以上提案 1、提案 2 以累积投票方式选举非独立董事、独立董事，应选非独
立董事 3 名，独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述提案 4 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
本次股东大会将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露
（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记方法
室。
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账
户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股
东账户卡复印件办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出
席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、
法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，
信函、传真或电子邮件须在登记时间（2025 年 8 月 6 日 17 点）前送达公司证券
部（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话
登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、其他
（一）联系方式
会议联系人：郭蒙、杨婉秋
联系部门：珠海市乐通化工股份有限公司证券部
联系电话：0756-3383338、6886888
传真号码：0756-3383339
联系地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路 265 号办公楼
邮编：519085
邮箱：lt@letongink.com
（二）与会股东食宿和交通费用自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
六、备查文件
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(1)对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
(2)对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
?选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
?选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
致：珠海市乐通化工股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席珠海市乐通化工股份有
限公司 2025 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）
非累积投票提案
《关于第七届董事会董事津贴、高级管理人员薪酬的议
案》
投票说明：
非累积投票制议案表决：议案表决时请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或
“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种
意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数： 股
受托人身份证号： 受托人签字：
委托日期： 年 月 日
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