股票代码：688146 股票简称：中船特气
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
会议资料
二〇二五年七月
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
议案一: 关于提请审议接受国有资本经营预算资本性资金并通过控股股
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为了维护全体股东的合法权益，确保中船（邯郸）派瑞特种
气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）股东会
的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会
规则（2022 年修订）》以及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特
制定本须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席
资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，
请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的
合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召
开前 30 分钟到达会场签到确认参会资格，除出席会议的股东及
股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事
会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理
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人人数及所持有的表决权数量，会议登记应当终止，在此之后进
场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列议案顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定
义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得
扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，
经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求
发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代
理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则
上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的
报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股
东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，
会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东
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所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害
公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒
绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议
案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无
法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所
持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具
法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走
动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰
会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议
工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，出席会议的
股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见
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公司于 2025 年 7 月 16 日披露于上海证券交易所网站的《中船（邯
郸）派瑞特种气体股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股
东会的通知》。
一、会议时间、地点及投票
（一）召开日期时间：2025 年 7 月 31 日 14 点 30 分
（二）召开地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业
园 103 会议室
（三）召集人：中船特气董事会
（四）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 31 日至 2025 年 7 月 31
日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
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东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）主持人向大会报告现场出席情况；
（四）推选监票人和计票人；
（五）逐项审议各项议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
通过控股股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易
的议案
（六）针对股东会审议议案，与会股东及代理人发言、提问；
（七）现场与会股东及代理人对各项议案投票表决，并填写
表决票；
（八）休会，统计现场表决结果；
（九）复会，会议主持人宣读表决结果；
（十）见证律师宣读见证意见；
（十一）签署会议文件；
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（十二）主持人宣布会议结束。
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议案一: 关于提请审议接受国有资本经营预算
资本性资金并通过控股股东发放委托贷款的方
式实施暨关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中国船舶集团有限公司关于拨付派瑞科技有限公司国有
资本经营预算的通知》，中国船舶集团有限公司向公司控股股东派
瑞科技有限公司拨付国有资本金 40,000 万元专项用于公司开展“电
子特气产品攻关研制及产业化”。
根据财政部《中央国有资本经营预算支出管理暂行办法》（财
预〔2017〕32 号）第二十三条规定：投资运营公司和中央企业应按
规定用途使用资金。属于国有企业资本金注入的，应及时落实国有
权益，并根据明确的支出投向和目标，及时开展国有资本投资运营
活动，推进有关事项的实施。根据国务院国资委《中央企业国有资
本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规〔2019〕
采取向实施主体子企业增资方式使用资本预算资金的，应当及时落
实国有资本权益。涉及股权多元化子企业暂无增资计划的，可列作
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委托贷款（期限一般不超过 3 年），在具备条件时及时转为股权投
资。
因公司目前暂无增资计划，不具备国有资本金注资条件。根据
上述规定，派瑞科技有限公司将通过中船财务有限责任公司以委托
贷款的方式向公司拨付 40,000 万元国有资本金并签署委托贷款协
议，在条件具备时将该笔委托贷款及时转为股权投资。
派瑞科技有限公司为公司控股股东，公司与中船财务有限责任
公司的实际控制人均为中国船舶集团有限公司，按照《上海证券交
易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，
但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述事项内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露《中船（邯郸）派瑞特种
气体股份有限公司关于公司接受国有资本经营预算资本性资金并通
过控股股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易的公告》（公告编
号：2025-033）。
本次关联交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次
会议、第二届监事会第四次会议、第二届董事会第四会议审议通过，
现提交股东会审议。关联股东派瑞科技有限公司、中船投资发展有
限公司需回避表决。
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