证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-053
广州市昊志机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十七次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2025 年 7 月 19 日以邮件、
短信或专人送达等方式发出。
（二）本次董事会于 2025 年 7 月 22 日在公司会议室召开，采取通讯的方式
进行表决。
（三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出
席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会审议通过了《关于公司
体股东每10股派发现金股利人民币0.53元人民币（含税），共计派发现金股利人
民币16,221,860.31元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分
配利润结转以后年度。2025年7月8日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公
告》，本次权益分派股权登记日为2025年7月14日，除权除息日为2025年7月15
日，公司2024年年度权益分派已实施完毕。根据《广州市昊志机电股份有限公司
的有关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司需对本次激励计划的
授予价格进行调整，由6.50元/股调整为6.45元/股。
公司本次对股权激励授予价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划（草案）》等相关规定，不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不
会影响公司股权激励计划的继续实施。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。独立董事发表了明确同意的
意见；监事会发表了审核意见；律师事务所对该事项发表了法律意见。《关于调
整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》、监事会、律师事务所发表意见
的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事雷群先生、韩守磊先生和陈文生先生作为本次限制性股票激励计划的关
联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的议案》
根据《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《激励
计划（草案）》的有关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事
会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的预留的第二类限制性股票授予条
件已成就，同意以2025年7月22日为预留授予日，以6.45元/股的价格向符合条件
的27名激励对象授予91.80万股第二类限制性股票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。独立董事发表了明确同意的
意见；监事会发表了审核意见；律师事务所对该事项发表了法律意见。《关于向
师事务所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
董事雷群先生、韩守磊先生和陈文生先生作为本次限制性股票激励计划的关
联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第十七次会议决议。
（二）公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
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