证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-024
迪瑞医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 7 月 21 日在公司以现场结合通讯方式
召开，董事长宋清先生出差以通讯方式参加无法主持本次会议，经半数以上董事
推举，本次会议由董事倪冰先生主持。应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公
司会议的董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规
定，本次会议通知于 2025 年 7 月 18 日以现场及电子邮件送达方式发出，会议召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议：
公司于近日收到控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）及持股
任职发生变化，结合相关人员实际工作情况，宋清先生、秦锋先生、王学敏先生、
林茂亮先生将不再担任公司董事职务。经股东方提名，公司独立董事专门会议任
职资格审查，公司董事会同意提名郭霆先生、郎涛先生、刘莹女士、李光先生为
公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。原董事的任期至股东大
会审议通过之日止。新董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会
任期届满止。
出席会议的董事对以上候选人分别进行逐项表决
（1） 提名郭霆为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
（2） 提名郎涛为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
（3） 提名刘莹为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
（4） 提名李光为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年
第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于变更公司董事的公告》。
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计
准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营
成果。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的
公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务
报告及内部控制审计机构。聘期为一年，期满可以续聘。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司续聘会计师事务
所的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
《关于召开 2025 年第一次临
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
三、备查文件
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
附件：
简 历
郭霆先生简历：1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。
历任北京双鹤药业股份有限公司财务总监、副总裁，北京华润北贸医药经营有限
公司总经理，华润三九医药股份有限公司营销中心副总经理、助理总裁、副总裁
等职务。现任华润医药商业集团有限公司党委副书记、董事、总经理，昆药集团
股份有限公司董事，华润河南医药有限公司董事，华润山西医药有限公司董事长。
郭霆先生未持有公司股份，除在实际控制人上述控制的企业任职情况外，与
其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高
级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定情形，非失信被执行人。
郎涛先生简历：1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。
历任北京医药股份有限公司医疗市场部副部长、社区事业部经理，华润医药商业
集团有限公司北京分公司副总经理兼社区事业部总监，华润医药商业集团有限公
司营销中心副总经理兼社区事业部总经理，华润医药商业集团有限公司北京大区
党委书记、总经理兼华润普仁鸿（北京）医药有限公司总经理等职务。现任华润
医药商业集团有限公司党委委员、副总经理, 华润山东医药有限公司法定代表人、
董事，华润普仁鸿（北京）医药有限公司法定代表人、董事，华润医药商业集团
医疗器械有限公司董事等职务。
郎涛先生未持有公司股份，除在实际控制人上述控制的企业任职情况外，与
其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高
级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定情形，非失信被执行人。
刘莹女士简历：1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。
历任埃森哲咨询公司战略咨询顾问、中粮集团有限公司战略部高级经理、华润集
团有限公司战略管理部业务总监等职务。现任华润资本管理有限公司副总经理，
深圳市润欣发展企业管理有限公司董事、总经理、法定代表人，汉威方德(天津)
资本管理有限公司董事、总经理、法定代表人，汉威华德(天津)投资咨询有限公
司董事、总经理、法定代表人等职务。
刘莹女士未持有公司股份，除在实际控制人上述控制的企业任职情况外，与
其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高
级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定情形，非失信被执行人。
李光先生简历：1991 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。
历任广东恒则健产业投资有限公司投资发展部副总经理、广东恒健国际投资有限
公司投资发展部总经理等职务。现任广东恒健国际投资有限公司总经理助理、广
东恒则健产业投资有限公司法定代表人、执行公司事务的董事、经理，广东恒尚
产业投资有限公司法定代表人、董事长。
李光先生未持有公司股份，除在上述的企业任职情况外，与其他持有公司 5%
以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无
关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
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