证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-38 号
金健米业股份有限公司
第九届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四
十二次会议于 2025 年 7 月 18 日发出了召开董事会会议的通知，会议
于 7 月 22 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
董事长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公
司高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻
谷销售给湖南省储备粮管理有限公司涉及关联交易的议案》
。
根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银
行湖南省分行《关于下达 2025 年度省级储备粮油轮换计划的通知》
（湘粮调〔2025〕22 号）及相关文件精神，公司下属子公司湖南金
健储备粮管理有限公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，需将新收购
轮入的 4,383 吨早籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司。具
体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临
公司第九届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议对该议案进
行了事前审核，会议形成决议意见：1.公司全资子公司湖南金健储备
粮管理有限公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，需将轮入的 4,383
吨早籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司。前述关联交易价
格是按照地方政府部门对储备粮收购价格的相关政策执行的，同时承
担了国有企业应尽的社会责任，不存在损害公司和其他股东合法权益
的情形，决策程序上客观、公允、合规，我们同意上述关联交易。2.
全体独立董事一致同意将该议案提交公司第九届董事会第四十二次
会议审议。
因涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》
、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》、
《公司
章程》和《公司关联交易管理制度》等相关规定，关联董事龙阳先生
对该议案回避表决。本议案属于董事会审议范畴，无需提交股东会审
议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
