证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-30
泸州老窖股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会十三
次会议于2025年7月22日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通
知已于2025年7月17日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年7月
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于实施对外捐赠设立泸州老窖乡村振兴公益基金
的议案》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
决定与中国乡村发展基金会共同成立“泸州老窖乡村振兴公益基
金”，用于助力乡村振兴工作，捐赠为期 3 年（2025 年-2027 年）
，总
金额为 2,000 万元。
三、备查文件
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