证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-053
江苏神马电力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》的相关规定，江苏神马电力股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2025 年 7 月 21 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》，本次章程修订包括不再设置监事会或监事、在
董事会中增设职工代表董事职位等事项。公司于近日召开职工代表大会，经会议
选举通过，一致同意吕兆宝先生（简历附后）担任公司第五届董事会职工代表董
事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。吕兆宝先生简历详见附件。
公司于 2025 年 7 月 21 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关
于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》，吕兆宝先生不再担任公司审计委
员会委员。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于选举公司董事长、副董事长暨变更法定代表人的公告》。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
简历：
吕兆宝先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职亚新科
NVH（安徽）有限公司从事技术工作；2005 年入职公司从事技术工作，历任橡
胶制品事业部技术工艺部经理、橡胶制品事业部总经理助理、重点实验室主任助
理、金属事业部总监，橡胶事业部总经理等。现任公司职工代表董事、采购事业
部总经理。
截至本公告日，吕兆宝先生持有公司股票 379,401 股，与其他持有公司 5%
以上表决权股票的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在《中
华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责
或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
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