证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－053
湖北凯龙化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十
七次会议决定，于2025年7月30日（星期三）13:30召开2025年第二次临时股东大
会。详情请见公司2025年7月15日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《湖北凯龙化工集
团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
鉴于刘捷先生因个人工作安排原因提出放弃公司第九届董事会独立董事候
选人资格，公司控股股东以临时提案的方式提出《选举高文学先生为公司第九届
董事会独立董事》的提案。详情请见公司同日披露于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于取
消股东大会部分提案及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告》。
经公司第八届董事会第四十八次会议审议决定，取消公司2025年第二次临时
股东大会提案6.00《关于选举第九届董事会独立董事的议案》的子提案6.01“选
举刘捷先生为公司第九届董事会独立董事”，并增加临时提案“选举高文学先生
为公司第九届董事会独立董事”作为原议案6.00《关于选举第九届董事会独立董
事的议案》的子提案6.01。除上述事项及提案序号调整外，公司2025年第二次临
时股东大会其他事项不变。现对公司2025年第二次临时股东大会通知更新补充如
下：
一、召开会议的基本情况
大会。
法律、法规、规章、规范性文件和《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的规
定。
网络投票时间：2025年7月30日。其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月30
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(1)截至2025年7月23日（星期三）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书
面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自
出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者
在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东
宝区泉口路20号。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
累积投票提案 议案 5、议案 6 为等额选举
上述事项已经公司第八届董事会第四十七次会议、第八届董事会第四十八次
会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
(1)公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表
决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
(2)议案 5、议案 6 采取累积投票制，即每一股份拥有与应选董事人数相同的
表决权（独立董事与其他董事分开计算），股东拥有的投票权可以集中使用，也
可以分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票
无效，视为弃权。
(3)议案 1、议案 2、议案 3 需股东大会特别决议通过。
(4)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议后，股东大会方可进行表决。
(5)本次换届选举股东大会结束后，将立即召开新一届董事会，审议选举董
事长、各专业委员会委员等相关事项。
三、现场会议登记方法
接受电话登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、
加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）和
代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证
及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署
的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见
附件 3），以便登记确认。
(1)会议联系人：孙洁 余平
(2)会议联系电话：0724－2309237
(3)会议联系传真：0724－2309615
(4)电子信箱：zbb@hbklgroup.cn
(5)联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有
限公司董事会办公室
(1)本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用
自理。
(2)出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，
并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
(3)网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东
会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
公司第八届董事会第四十七次会议和第八届董事会第四十八次会议决议。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案（议案5、议案6），填报投给某候选人的选举票数。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
①选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数
×6
②选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
月30日9:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2025年7
月30日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代
表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决
事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单
位（本人）承担。
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称 √的栏 同 反 弃
编码
目上可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
累积投票提案 议案 5、议案 6 为等额选举
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表
格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人姓名或单位(签章)： 委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件 3：
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份
法人股东法定代
证号码/ 法人股
表人姓名
东营业执照号
股东账号 持股数量
出席会议人员
是否委托
姓名/名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言人意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
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