证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-051
江苏神马电力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行
政中心三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 86.8432
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由董事金玲女士主
持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事 Peter Paul Maritz 先生因公务原因未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 372,287,409 99.9980 5,700 0.0015 1,500 0.0005
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 370,415,709 99.4953 1,877,600 0.5043 1,300 0.0004
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 370,415,209 99.4951 1,878,200 0.5044 1,200 0.0005
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 370,415,509 99.4952 1,877,900 0.5044 1,200 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 370,415,809 99.4953 1,877,100 0.5041 1,700 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 370,415,309 99.4952 1,877,900 0.5044 1,400 0.0004
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 370,417,509 99.4958 1,875,900 0.5038 1,200 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 372,289,409 99.9986 4,000 0.0010 1,200 0.0004
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 370,417,809 99.4958 1,875,600 0.5037 1,200 0.0005
注：上述表决情况数据如为小数的，系直接保留四位小数，未进行四舍五入，
弃权票所占比例系由 100%减去同意票及反对票所占比例之和。
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
司第五届董事
会非独立董事
的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
第五届董事会 4,643
非独立董事的
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会涉及的议案均获得通过。其中议案 4-9 均为普通决议议案，经
出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上
审议通过；议案 1-3 均为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；议案 10 属于累积投票议案，
非独立董事候选人马成当选。
三、 律师见证情况
律师：麦琪、庄丽琴
综上所述，广东信达律师事务所在核查后认为，公司本次股东大会的召集、
召集人资格、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》
《规范运作指引》等相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
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