证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2025-047
武汉农尚环境股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）下午 14:30；
（2）网络投票的时间：2025 年 8 月 6 日 9:15－15:00
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 6 日
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进
行网络投票的时间为：2025 年 8 月 6 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（附件二）授权他人
出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权；公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
所上市公司股东大会网络投票实施细则（2025 年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议的事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
累积投票提案：提案 1 为等额选举
非累积投票提案
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于
同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（1）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并进行公开
披露（中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董
事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
（2）提案 1.00 采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记事项
（1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）（2）提供文件外，还应持
开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授
权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或加盖印章复印件均可。异地股东
可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（5）股东须仔细填写《2025 年第二次临时股东大会现场参会股东登记表》
（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认，信函或传真以抵
达本公司的时间为准。本公司不接受电话登记。
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带相关身份证明、股东账
户卡或股东账户清单、授权委托书等原件，于会前一小时到会场办理参会手续。
（2）本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东所有费用自理。
联系地址：武汉市江岸区健康街 66 号绿地·汉口中心（二期）S11 号楼 27
层办公（7）室-办公（9）室
联系邮编：430000
联系人：贾春琦
联系电话：027-85887559
传真：027-85886559
电子邮箱：IR@x--link.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告
武汉农尚环境股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
致：武汉农尚环境股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席武汉农尚环境股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日召开的 2025 年第二次临时股东大会。
受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，
并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本人（或本公司）对下述议案的投票意见如下：
议 备注 表决意见
案 该列打勾
议案名称 同 反 弃
编 的栏目可
码 意 对 权
以投票
累积投票提案：提案 1 为等额选举
非累积投票提案
委托人（签字/盖章）： 委托人股东账号：
委托人持股数量： 股 委托日期： 年 月 日
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
注：本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
附件三：
武汉农尚环境股份有限公司
致：武汉农尚环境股份有限公司
于 2025 年 8 月 1 日下午交易结束，本人（本公司）持有武汉农尚环境股份
有限公司（SZ.300536）股票 股，拟现场参加农尚环境在 2025
年 8 月 6 日下午 14:30 召开的 2025 年第二次临时股东大会。现将本人（本公司）
信息登记如下：
股东名称
身份证件类型 身份证件号码
股东账号 持股数量（股）
参加会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点
股东签字
（法人股东盖章）
年 月 日
附注：
要点，并注明所需的时间。
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