证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-42
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01
证券代码：149743 证券简称：21 建能 02
河北建投能源投资股份有限公司
二○二五年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
? 本次股东大会未出现否决提案的情形。
? 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第三次临时股东大会于
大会由公司董事会召集。现场会议由公司副董事长王剑峰先生主持。本
次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表 356 名，代表股份 1,219,957,979
股，占公司有表决权股份总数的 67.4271%，其中：出席现场会议的股东
及授权委托代表 1 名，代表股份 1,175,905,950 股，占公司有表决权股份
总数的 64.9923%；
参加网络投票的股东 355 名，代表股份 44,052,029 股，
占公司有表决权股份总数的 2.4348%；持有公司 5%以下股份的股东 355
名，代表股份 44,052,029 股，占公司有表决权股份总数的 2.4348%。
出席本次大会的公司董事有：王剑峰先生、邓彦斌先生、李国栋先
生、赵丽红女士、孙正运先生；出席本次大会的公司监事有：李健先生、
赵建群先生。国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师、廖婉婷律师出席
本次大会并进行了法律见证。
二、议案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
本次股东大会选举秦刚先生为第十届董事会非独立董事。 赞成
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
股份总数的 99.2373%；反对 228,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0.5176%；弃权 108,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的 0.2452%。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董
事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师、廖婉婷律师为本次股东大
会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席
会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成
的《河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第三次临时股东大会决
议》有效”。
四、备查文件
决议；
二○二五年第三次临时股东大会的法律意见书。
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