证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2025-044
武汉农尚环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室，以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025
年 7 月 21 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事，经全体董事同意，本次会议
豁免通知时限要求，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董
事长林峰先生主持。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司部分高管列
席会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案：
经审议，公司董事会同意提名王英维先生、朱业朋先生为公司第五届董事会
非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。具
体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独
立董事、战略委员会委员、审计委员会委员的公告》。
公司董事会提名委员会审议通过该议案。
表决结果：以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。
案》；
根据《公司法》《规范运作》《公司章程》等有关规定，公司补选独立董事
龙亚华先生为公司董事会战略委员会委员，补选独立董事刘杰成先生为公司董事
会审计委员会委员。
表决结果：以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
公司园林业务现阶段采取战略性收缩策略，聚焦应收账款清收管理、工程收
尾及诉讼案件处置三大任务，通过资源聚焦与风险出清，系统性夯实公司资产质
量，为后续可持续发展奠定基础。为加大公司应收款项清收力度，减少应收款项
产生的坏账风险，加快资金回笼，提高资产使用运作效率，保障生产经营正常开
展，拟实施应收款项清收方案。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的
《关于拟实施应收款项清收方案的公告》。
表决结果：以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司拟于 2025 年 8 月 6 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年
第二次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召
开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
三、备查文件
特此公告
武汉农尚环境股份有限公司董事会
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