证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-042
南华生物医药股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
经南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十
九次会议审议，决定召开2025年第二次临时股东大会。
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
年8月6日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网
络投票的时间为2025年8月6日9:15-15:00。
开。
（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面
委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表
决权。股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）或其代理人；
本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
栋三层会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会非独立
董事的提案》
《关于选举杨云先生为公司第十二届董事会非独立董
事的提案》
《关于选举陈群先生为公司第十二届董事会非独立董
事的提案》
《关于选举陈文博先生为公司第十二届董事会非独立
董事的提案》
《关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董
事的提案》
《关于选举佘利文女士为公司第十二届董事会独立董
事的提案》
《关于选举林锋先生为公司第十二届董事会独立董事
的提案》
《关于选举朱丽梅女士为公司第十二届董事会独立董
事的提案》
上述提案的具体内容请参见公司于 2025 年 7 月 22 日在《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
提案 1.00 为特别决议事项通过，须经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
提案 5.00、6.00 为累计投票提案，非独立董事和独立董事选举进行分别表
决，应选非独立董事 3 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所 备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。
上述所有提案，公司对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理
人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
单独计票。公司将根据计票结果公开披露，上述提案已经公司第十一届董事会第
二十九次会议和第十一届监事会第十九次会议审议通过。
三、会议登记等事项
个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡；委托代理
他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东《授权
委托书》和证券账户卡；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位加盖公司公章的营业执照复印
件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位加盖公司公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和证券账户卡；
委托代理人出席会议的，受托人请于 2025 年 8 月 5 日 17:00 前，将签妥的
《授权委托书》传真至本公司董事会办公室备查（会场正式报到时出具相关原件）；
异地股东可用信函、邮件发送或传真方式登记（须在 2025 年 8 月 5 日 17:00 前
送达或邮件发送、传真至公司），不接受电话登记；
栋三层董事会办公室；
联系人：粟亮、冯思；
电话：0731-85810285；
传真：0731-85810285；
电子邮箱：nhsw@landfar.cn；
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票，具体流程详见附件 1。
五、备查文件
第十一届董事会第二十九次会议决议；
第十一届监事会第十九次会议决议。
特此通知。
南华生物医药股份有限公司董事会
附件：
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）9:15，结束时间为 2025 年 8 月 6 日（现场股东大会结束当日）15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席南华生物医药股份有
限公司于 2025 年 8 月 6 日召开的公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本人
（本公司）依照以下指示对下列提案进行表决。
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
股东账户： 持股数：
受托人姓名及身份证号码：
委托书签发日期： 委托书有效期限：
本次股东大会提案表决意见示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会非独立
董事的提案》
《关于选举杨云先生为公司第十二届董事会非独立董
事的提案》
《关于选举陈群先生为公司第十二届董事会非独立董
事的提案》
《关于选举陈文博先生为公司第十二届董事会非独立
董事的提案》
《关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董
事的提案》
《关于选举佘利文女士为公司第十二届董事会独立董
事的提案》
《关于选举林锋先生为公司第十二届董事会独立董事
的提案》
《关于选举朱丽梅女士为公司第十二届董事会独立董
事的提案》
委托人签字（法人股东加盖公章）：
受托人签字：
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