证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-044
奥士康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）15：00。
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行投票的时间为 2025 年 7 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 7 月 21 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《奥士康科技股份
有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
股，占公司有表决权股份总数 315,967,404 股（总股本 317,360,504 股扣除股权登记
日回购专用账户的持股数量 1,393,100 股后，下同）的 69.1192%。其中：
（1）通过现场投票的股东 5 人，代表股份 217,000,200 股，占公司有表决权股
份总数的 68.6780%。
（2）通过网络投票的股东 77 人，代表股份 1,393,850 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4411%。
（1）通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0001%。
（2）通过网络投票的中小股东 77 人，代表股份 1,393,850 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4411%。
务所相关人员列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果
如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 217,824,662 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7393％；反对 567,788
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2600％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 824,662 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 59.1558％；反
对 567,788 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 40.7294％；弃权 1,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
（二）逐项审议《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
总表决情况：
同意 217,824,662 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7393％；反对 567,788
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2600％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 824,662 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 59.1558％；反对
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
总表决情况：
同意 217,704,562 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6843％；反对 567,788
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2600％；弃权 121,700 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0557％。
中小股东总表决情况：
同意 704,562 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 50.5407％；反对
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
总表决情况：
同意 217,704,562 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6843％；反对 687,888
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3150％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 704,562 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 50.5407％；反对
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
总表决情况：
同意 217,704,562 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6843％；反对 687,888
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3150％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 704,562 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 50.5407％；反对
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
总表决情况：
同意 217,824,662 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7393％；反对 567,788
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2600％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 824,662 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 59.1558％；反对
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
总表决情况：
同意 217,824,662 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7393％；反对 567,788
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2600％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 824,662 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 59.1558％；反对
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
总表决情况：
同意 217,824,662 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7393％；反对 567,788
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2600％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 824,662 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 59.1558％；反对
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
总表决情况：
同意 217,824,662 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7393％；反对 567,788
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2600％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 824,662 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 59.1558％；反对
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
总表决情况：
同意 218,361,550 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9851％；反对 31,600
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0145％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 1,361,550 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 97.6687％；反
对 31,600 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 2.2668％；弃权 900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0646％。
（三）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
总表决情况：
同意 217,814,722 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7347％。
中小股东总表决情况：
同意 814,722 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 58.4428％。
表决结果:本议案获得通过，尹云云女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会
的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
