证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-050
珠海高凌信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 07 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海
高凌信息科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 36
普通股股东所持有表决权数量 72,046,598
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.7131
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯志峰主持。会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召
集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 72,034,064 99.9826 9,294 0.0128 3,240 0.0046
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 72,034,419 99.9830 9,239 0.0128 2,940 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 72,034,419 99.9830 9,239 0.0128 2,940 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 72,034,419 99.9830 9,239 0.0128 2,940 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 72,034,419 99.9830 9,239 0.0128 2,940 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 72,034,419 99.9830 9,239 0.0128 2,940 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 72,014,419 99.9553 29,239 0.0405 2,940 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 72,034,419 99.9830 9,239 0.0128 2,940 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 72,034,419 99.9830 9,239 0.0128 2,940 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 72,014,419 99.9553 29,239 0.0405 2,940 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 72,014,419 99.9553 29,239 0.0405 2,940 0.0042
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 72,034,364 99.9830 9,294 0.0128 2,940 0.0042
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
《选举冯志峰先生为公司第四届董
事会非独立董事》
《选举孙统帅先生为公司第四届董
事会非独立董事》
《选举刘广红先生为公司第四届董
事会非独立董事》
《选举张建军先生为公司第四届董
事会非独立董事》
《选举石磊先生为公司第四届董事
会非独立董事》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
《选举李红滨先生为公司第四届董
事会独立董事》
《选举夏建波先生为公司第四届董
事会独立董事》
《选举梁枫先生为公司第四届董事
会独立董事》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司未来
三年（2025 年
分红回报规划
的议案
选举冯志峰先
生为公司第四
届董事会非独
立董事
选举孙统帅先
生为公司第四
届董事会非独
立董事
选举刘广红先
生为公司第四
届董事会非独
立董事
选举张建军先
生为公司第四
届董事会非独
立董事
选举石磊先生
为公司第四届
董事会非独立
董事
选举李红滨先
生为公司第四
届董事会独立
董事
选举夏建波先
生为公司第四
届董事会独立
董事
选举梁枫先生
为公司第四届
董事会独立董
事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持有效表决权股份数量的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：罗刚、詹雅婧
精诚律师认为，贵公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召
集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公
司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
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