证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-060
罗欣药业集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
届监事会第二十二次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三
楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月
出席监事 3 名。监事会主席宋良伟女士主持了本次会议。本次监事会按照《中华
人民共和国公司法》及其他法律法规和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规
定召开，会议程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》
公司控股子公司于 2024 年 10 月开展融资租赁业务，总金额为 1 亿元。具体
内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》。现因控股子公司生
产经营需要，拟继续开展融资租赁业务，公司同意控股子公司以部分资产售后回
租等方式开展融资租赁业务，拟开展融资租赁业务总金额不超过 1.5 亿元人民币，
以上额度的使用期限自该事项获董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见
同日刊登于巨潮资讯网、
《上海证券报》
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股
子公司开展融资租赁业务暨担保进展的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
罗欣药业集团股份有限公司监事会
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