证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2025-029
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
次会议于 2025 年 7 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2025 年 7 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人，分别为庄明
允、朱晓荣、徐和东和涂圣杰）。
会议由董事长庄明允主持，全体高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调
动公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效
地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公
司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励
管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司
章程》的规定，公司拟定了《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2025 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要。
董事会薪酬与考核委员会和北京植德（上海）律师事务所就该事项出具了明
确同意 的 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2025 年限
制性股票激励计划（草案）》《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2025 年限制
性股票激励计划（草案）摘要》
《第三届董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025
年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》及《北京植德律师事务所关于温州
源飞宠物玩具制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的法律意见书》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关
法律、法规的规定和公司实际情况，公司特制定《温州源飞宠物玩具制品股份
有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《温州
源飞宠物玩具制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）事宜
的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理本次激励计划的有关事宜，具
体授权事项如下：
提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
励计划的授予日；
缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及
的标的股票数量进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价
格、回购价格进行相应的调整；
个人原因自愿放弃获授的限制性股票份额直接调减、或在激励对象之间进行分配、
或调整至预留部分，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励
计划获授的本公司股票均不超过公司股本总额的 1%；
予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向
登记结算公司申请办理有关登记结算业务、与激励对象签署股权激励相关协议文
件；
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
励计划的实施；
象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
其他相关协议；
条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董
事会的该等修改必须得到相应的批准；
终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚
未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制
性股票继承事宜，终止公司本次激励计划。但如果法律、法规或相关监管机构要
求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决
议必须得到相应的批准；
励对象之间进行分配和调整；
定需由股东会行使的权利除外；
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；办理涉及修改《公司章程》、公司注册资本的变更
登记等事项；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行
为。
律师、证券公司等中介机构；
一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次
激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
相关事项的核查意见；
限制性股票激励计划的法律意见书。
特此公告。
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