证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2025-028
浙江网盛生意宝股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日召
开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会成员。为保证董
事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，于
会第一次会议（其中董事李蓥、吕钢、於伟东以通讯表决方式出席会议）。会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由全体董事推选孙德良先生主
持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
七届董事会董事长的议案》。
公司董事会推选孙德良董事为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
七届董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司第七届董事会成立，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事
会决策机制，董事会现提名各专业委员会主任委员（召集人）和各专业委员会委
员名单如下：
召集人：孙德良 委员：许加兵 陈德人 吕钢 傅智勇
召集人：许加兵 委员：李蓥 孙德良
召集人：陈德人 委员：许加兵 李蓥 童茂荣 寿邹
召集人：李蓥 委员：陈德人 傅智勇
战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员的任期与
公司第七届董事会成员任期一致。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》。
经公司董事长提名，续聘孙德良先生为公司总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副
总经理的议案》。
经公司总经理提名，续聘童茂荣先生、於伟东先生、寿邹先生、范悦龙先生
为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，续聘范悦龙先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会
审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
董事会秘书的联系方式如下：
联系地址 浙江省杭州市滨江区长河街道立业路 788 号网盛大厦 29 楼
电话 0571-88228198
传真 0571-87671502
电子信箱 zqb@netsun.com
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财
务总监的议案》。
经公司总经理提名，续聘方芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议
通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证
券事务代表的议案》。
续聘陈琼女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第
七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
证券事务代表的联系方式如下：
联系地址 浙江省杭州市滨江区长河街道立业路 788 号网盛大厦 29 楼
电话 0571-88228222
传真 0571-87671502
电子信箱 zqb@netsun.com
八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内
部审计部负责人的议案》。
聘任谢幼聪女士为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日
起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
上述人员中，范悦龙先生、方芳女士、陈琼女士、谢幼聪女士的简历见附件，
其他任命人员简历详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2025 年
（公告编号：2025-020）和《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》
告》 （公
告编号：2025-024）。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月二十二日
附件：
范悦龙先生：男，1973 年出生，大学本科，会计师，现任本公司董事会秘书、
副总经理，浙江网盛融资担保有限公司董事兼总经理、浙江生意通科技有限公司
董事、浙江网经宝科技有限公司监事、浙江宏鑫科技股份有限公司独立董事。范
悦龙先生未直接持有公司股票，持有公司控股股东浙江网盛投资管理有限公司
纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论；范悦龙先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。范悦龙先生于
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
方芳女士：女，1971 年出生，大学本科，高级会计师，中国注册会计师，现
任本公司财务负责人。方芳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；方芳女士
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；
方芳女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。方芳女士符合《公司法》等相关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
陈琼女士：女，1971 年出生，大学本科，经济师，现任本公司办公室主任、
证券事务代表，浙江浙江网盛跨境电商服务有限公司执行董事兼总经理、杭州网
盛传媒有限公司执行董事、浙江网盛融资担保有限公司监事、浙江生意通科技有
限公司监事、宁波网盛大宗商品交易有限公司监事、浙江金贸通供应链管理有限
公司监事、杭州生意场传媒有限公司监事、浙江网经社信息科技有限公司监事、
江苏网盛生意宝网络服务有限公司监事、济南网盛生意宝网络服务有限公司监事、
杭州网盛创新社技术服务有限公司监事、北京生意社信息服务有限公司监事。陈
琼女士持有公司股份 200 股，持有公司第二大股东杭州涉其网络有限公司 1.619%
股份。陈琼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，
已于 2009 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资
格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
谢幼聪女士：女，1988 年出生，大学本科，2011 年 3 月起在本公司工作，
浙江网盛融资担保有限公司工作。谢幼聪女士未持有公司股份，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关
系；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
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