证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-024
江苏洋河酒厂股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
一次会议，于 2025 年 7 月 21 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，
公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频会议方式召开。会议通知
于 2025 年 7 月 15 日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到董事
式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由
副董事长、总裁钟雨先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
司董事长的议案》。
会议选举顾宇先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会
任期一致。
事会专门委员会成员的议案》。
会议选举顾宇先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员和提名
委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
三、备查文件
第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
附：个人简历
顾宇先生，中国国籍，无境外永久居住权，1978年5月出生，党校研
究生，中共党员。历任泗阳县委办公室主任，泗阳县张家圩镇党委书记，
宿迁市接待办副主任，沭阳县政府副县长、县委常委，宿迁市洋河新区
党工委副书记、管委会主任，宿迁市应急管理局党委书记、局长，洋河
新区党工委书记，宿城区委副书记、区长。现任公司党委书记、董事长。
顾宇先生不直接和间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、
持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处
罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情
形。顾宇先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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