证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-59
债券代码：127017 债券简称：万青转债
债券代码：524330 债券简称：25 江泥 01
江西万年青水泥股份有限公司
第十届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次临时会议通
知于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2025 年 7 月
会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，全体监事和部分高管列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公开挂牌转让子公司所持玉山县锦宏新型建材有限公司
为优化公司资产结构、剥离低效无效资产，公司董事会同意将控股子公司江西玉
山万年青水泥有限公司持有的玉山县锦宏新型建材有限公司 19%股权以评估价值
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于不向下修正“万青转债”转股价格的议案》
为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“万青转债”的转股价格
向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2025 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月 21 日），如
再次触发“万青转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
具体内容详见公司于同日披露的《关于不向下修正“万青转债”转股价格的公告》
（2025-60）
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
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